Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лианозовский офисно-гостиничный комплекс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127591, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.108, стр.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739468118
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713099556
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04820-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7713099556
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.
Голосовали по всем вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
за – 3 (три) члена Совета директоров
против – 1 (один) член Совета директоров
воздержались – 1 (один) член Совета директоров
По второму, четвертому, пятому, шестому, седьмому вопросу повестки дня:
за – 3 (три) члена Совета директоров
против – 0 (ноль) членов Совета директоров
воздержались – 2 (два) члена Совета директоров
По третьему вопросу повестки дня:
за – 3 (три) члена Совета директоров
против – 1 (один) член Совета директоров
воздержались – 1 (один) член Совета директоров
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение принято по вопросу № 1:
Утвердить предварительно Годовой отчет ПАО «Лианозовский ОГК» за 2022 год.
Решение принято по вопросу № 2:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лианозовский ОГК» принять решение о распределении прибыли, полученной по итогам 2022 отчетного года, следующим образом: дивиденды по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать, полученную прибыль в размере 1621041,74 рублей направить на развитие основных видов деятельности Общества.
Решение принято по вопросу № 3:
Утвердить аудитором ПАО «Лианозовский ОГК» Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Аудиторская Компания» (ОГРН 1079847048181, ИНН 7811364280) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Определить предельный размер оплаты услуг аудитора 200 000 (двести тысяч) рублей.
Решение принято по вопросу № 4:
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества сроком до третьего годового общего собрания акционеров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора.
7. Избрание нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора.
Решение принято по вопросу № 5:
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1). Определить порядок информирования лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров: путем размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7713099556. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 16 мая 2023 года.
Решение принято по вопросу № 6:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров (Приложение № 2).
Определить, что информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров, и отчет о заключенных Обществом в 2022 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не предоставляются акционерам в связи с тем, что акционерные соглашения и сделки с заинтересованностью не заключались.
Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лианозовский ОГК»: акционеры ПАО «Лианозовский ОГК» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК», по адресу: 127591, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 108, стр. 3 в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров в рабочие часы, а именно с 10:00 до 14:00.
Решение принято по вопросу № 7:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 3). Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Лианозовский ОГК» (Приложение № 4).
Определить способ предоставления бюллетеней: почтовая рассылка бюллетеней заказными письмами всем лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 17 мая 2023 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2023 года, Протокол №СД-3/23
2.5. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Акции обыкновенные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04820-А присвоен 10.04.2018 (ранее 73-1"П"-2176) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.12.1993г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVVE9 (присвоен 21.10.2015г.); CFI: ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Прутян Ваган Левонович
3.2. Дата подписи: 24.04.2023 г. М.П.